本公司董事會決議召開112年股東會相關事宜(新增議案) ｜竟天生物科技

1.董事會決議日期:112/05/09

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(生技大樓 112會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告。

2.111年度審計委員會查核報告。

3.111年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。

4.健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.111年度營業報告書及財務報表案。

2.111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。

3.股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源，擬請原

股東全數放棄認購案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限

制案。(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:@本次股東常會得以電子方式行使投票權，行使期間為112年

5月20日至112年6月16日止。