公告本公司董事會決議召開112年股東常會 (變更開會地點、新

公告本公司董事會決議召開112年股東常會 (變更開會地點、新增討論事項)

1.事實發生日:112/05/12

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會

3.因應措施:

一、董事會決議日期：112/05/12

二、股東會召開日期：112年6月29日(星期四)上午10時整

三、股東會召開地點：臺中市西屯區臺灣大道三段658號1樓 (更新)

四、股東會召開方式：實體股東會

五、召集股東會事由：

(一)報告事項：

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。

(5)累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(二)承認事項：

(1)本公司111年度財務報表及營業報告書案。

(2)本公司111年度虧損撥補案。

(三)討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。

(5)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(7)112年辦理私募發行普通股案。 (新增)

(四)選舉事項:

(1)改選董事之選舉案。

(五)其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

(六)臨時動議:

4.其他應敘明事項:無。