本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:109/04/142.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館)4.召集事由:一、報告事項1.108年度營業報告書。2.監察人查核報告書。3.制定「誠信經營作業程序及行為指南管理辦法」。4.修訂「董事會議事辦法」。5.員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。二、承認事項1.108年度營業報告書及財務報表承認案。2.108年度盈餘分配(虧損撥補)承認案。三、討論事項1.修訂「股東會議事規則」案四、選舉事項1.補選董事案。五、其他議案1.解除新任董事競業禁止案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:財報尚未經董事會通過9.其他應敘明事項:依公司法第172-1條及第192-1條之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。本公司訂定109年4月23日至109年5月4日間，受理股東所提議案及董事候選人名單。凡有意提案之股東請於109年5月4日下午五時前送達，並敘明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理方式：書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』及『董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：基龍米克斯生物科技股份有限公司地址：新北市汐止區新台五路一段100號14樓