公告本公司董事會決議召開112年度第二次股東臨時會

1.事實發生日:112/05/23

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開112年度第二次股東臨時會

(一)召開日期：112年7月5日(星期三)上午9時30分。

(二)召開地點：臺中市西屯區臺灣大道3段658號10樓之2 會議室

(三)召開方式：實體方式召開

(四)召集事由：

1.選舉事項：

(1)全面董事改選案。

2.其它議案：

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

3.臨時動議。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(一)股票過戶地點：中國信託商業銀行代理部(台北市中正區重慶南路一段83號5樓)

(二)股票最後過戶日：112年6月5日

(三)股票停止過戶日：112年6月6日∼112年7月5日

(四)股東提名事宜：依公司法第192條之1規定，擬於112年5月26日至112年6月5日為

受理停過時持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東提名申請。

1.受理時間：112年5月26日至112年6月5日止，上午8時30分至下午5時。

2.受理處所：凱勝綠能科技(股)公司(臺中市西屯區臺灣大道3段658號10樓之2)

電話：04-24521679

3.受理方式：

依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額9位

(含3位獨立董事)；董事會提名董事候選人之人數，亦同。凡有意提名之股東請

於民國112年6月5日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及

回覆審查結果。於信封上加註「董事候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送，

餘從其規定。

(五)擬於董事會通過後，依公司法及證券主管機關規定辦理相關公告。