公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/312.股東會召開日期:109/06/243.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工業一路3號(啟坤科技公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項：1.108年度營業報告。2.108年度審計委員會審查報告書。3.108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4.修訂「董事會議事運作管理辦法」部分條文案。5.修訂「誠信經營守則」部分條文案。6.修訂「公司治理實務守則」部分條文案。7.修訂「企業社會責任實務守則」部分條文案。8.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。(二)承認事項：1.108年度營業報告書及財務報表案。2.108年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/266.停止過戶截止日期:109/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會通過盈餘分配9.其他應敘明事項:受理股東提案事宜：依據公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出一○九年股東常會之議案。(1)受理提案期間：自一○九年四月十七日起至一○九年四月二十七日止，每日上午八點三十分至下午五點。(2)受理提案處所：啟坤科技股份有限公司（嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工業一路三號）