公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/312.股東會召開日期:109/06/203.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓4.召集事由:(一).報告事項1.修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案。2.修訂本公司『企業社會責任實務守則』部份條文案。3.修訂本公司『誠信經營作業程序』部份條文案。(二).討論事項1.修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。2.修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。3.修訂本公司『資金貸與及背書保證處理辦法』部份條文案。4.修訂本公司『衍生性金融商品交易處理辦法』部份條文案。(三).臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/226.停止過戶截止日期:109/06/207.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:財報尚未完成9.其他應敘明事項:無