公告本公司109年03月31日董事會重要決議事項

1.事實發生日:109/03/312.公司名稱:欣訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項(1)本公司109年度召開股東常會時間地點案。(2)修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。(3)修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。(4)修訂本公司『資金貸與及背書保證處理辦法』部份條文案。(5)修訂本公司『衍生性金融商品交易處理辦法』部份條文案。(6)修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案。(7)修訂本公司『企業社會責任實務守則』部份條文案。(8)修訂本公司『誠信經營作業程序』部份條文案。(9)修訂本公司『薪酬委員會組織規程』、『審計委員會組織規程』部份條文案。(10)擬訂本公司 109 年股東常會召集事由案。(11)少數股東書面提案之公告案。(12)本公司109年經理人用車到期換約申請案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無