本公司董事會決議召開109年股東常會各項事宜

1.董事會決議日期:109/03/312.股東會召開日期:109/06/243.股東會召開地點:南港展覽館2館401室(地址：台北市南港區經貿二路 2 號4樓)4.召集事由:一、報告事項 1.108年度營業報告。 2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。 3.108年員工及董事酬勞分派情形報告。 4.108年度盈餘分配現金股利情形報告。 5.庫藏股買回執行情形報告。 6.修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告。 7.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文報告。 8.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文報告。 9.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告。二、承認事項 1.本公司108年度財務報表及營業報告書案。 2.本公司108年度盈餘分配案。三、討論事項 修訂本公司「公司章程」部份條文案。四、選舉事項： 全面改選本公司董事9人（含獨立董事3人）案。五、其他議案： 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/266.停止過戶截止日期:109/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:1.另依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 以書面向公司提出股東常會議案。 本公司擬自109年4月10日起至109年4月20日止每日上午九點至下午五點， 於本公司管理部為受理提案處所 ﹝地址：新北市汐止區新台五路一段97號24樓之8﹞ 受理股東就本次股東常會之書面提案。2.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決 權。3.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程配戴，且配合量測體溫。倘股東 發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，應配合『因應防疫召開股東會之作業指 引』相關作業。3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。