公告本公司董事會決議召開109年股東常會

1.事實發生日:109/03/262.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:109/03/26(2)股東常會召開日期:109/06/16(3)股東常會召開地點:雲林縣褒忠鄉中正路16號(善德褒忠廠)(4)召集事由:(一)報告事項(1)一Ｏ八年度營業報告書(2)審計委員會審查一Ｏ八年度決算表冊報告(3)一Ｏ八年度員工酬勞與董事酬勞分配案(二)承認事項(1)一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案(2)一Ｏ八年度盈餘分派案(三)選舉事項：全面改選董事案(四)討論事項(1)解除新任董事競業禁止之限制案(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/186.停止過戶截止日期:109/06/167.其他應敘明事項:無。