召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/192.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區科園二路16號4F)4.召集事由:(一)報告事項 (1)108年度營業報告。 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告案。 (3)108年度資金貸與執行情形。 (4)108年度從事衍生性商品交易情形。 (5)108年度背書保證金額報告。 (6)108年度大陸投資情形報告。 (7)108年度員工酬勞及董監酬勞發放報告。 (8)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)承認事項 (1)本公司108年度財務報表及營業報告書案。 (2)本公司108年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項 本公司全面改選董事與獨立董事案。(四)其他議案 解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。(五)臨時動議 無。5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 本次董事會未決議撥補議案9.其他應敘明事項:無