公告本公司董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/182.股東會召開日期:109/06/113.股東會召開地點:台北市中正區紹興北街5號5樓之1(會議室)4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司一○八年度營業報告。(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。(3)本公司一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)本公司一○八年度盈餘分派報告。(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(6)訂定本公司「道德行為準則」報告。(7)訂定本公司「誠信經營守則」報告。(二)承認事項:(1)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一○八年度盈餘分派案。(三)討論事項:(1)本公司申請股票上櫃案。(2)本公司初次申請上櫃掛牌前之現金增資提撥公開承銷，暨原股東全數放棄認購案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/136.停止過戶截止日期:109/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:受理提案期間：109年3月30日起至109年4月8日，每日上午9點至下午4點。受理股東提案處所: 豐技生物科技股份有限公司(台北市中正區紹興北街5號5樓之1)。受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。