公告本公司112年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制案 ｜三鼎生物科技

1.股東會決議日:112/06/05

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：歐耿良、陳明賢、李旭東、鄭昭賢。

(2)獨立董事：劉玄哲、邱欽堂。

3.許可從事競業行為之項目:

(1)歐耿良：怡定興科技(股)公司董事。

(2)陳明賢：精華光學(股)公司董事長、Shine Optical Holding Groups Inc.法人董

事代表人、香港精華光學有限公司董事及寶雅國際(股)公司董事。

(3)李旭東：華電聯網(股)公司獨立董事。

(4)鄭昭賢：萬旭電業(股)公司獨立董事。

(5)劉玄哲：欣耀生醫(股)公司董事及StemCyte International, Ltd.(英屬開曼群島

商永生生技(股)公司)獨立董事。

(6)邱欽堂：晉弘科技(股)公司獨立董事。

4.許可從事競業行為之期間:112/06/05~115/06/04

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數:43,132,919權

贊成權數: 43,054,816權，占表決權數99.81%；

反對權數: 20,083權，占表決權數 0.04%；

無效權數: 0權，占表決權數 0.00%；

棄權及未投票權數： 58,020權，占表決權數 0.13%；

本案經出席股東票決後，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。