公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/132.股東會召開日期:109/06/023.股東會召開地點:台南市中西區青年路137巷16號 (知識科技會議室)4.召集事由: (一)報告事項 (1)108年度營業狀況報告案 (2)108年審計委員會審查報告案 (3)108年度員工及董監酬勞分案派報告 (4)訂定本公司「誠信經營守則」報告案 (5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案 (6)訂定本公司「道德行為準則」報告案 (7)修訂本公司「董事會議事規則」報告案 (二)承認事項 (1)承認本公司民國108年度營業報告書及財務報表案 (2)承認本公司民國108年度盈虧撥補案 (三)討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (4)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (7)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (8)修訂本公司「融資循環」案。 (9)辦理初次上櫃前公開承銷之現金增資發行新股，原股東全數放棄 優先認股權利案。 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/046.停止過戶截止日期:109/06/027.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:財務報表尚未查核完竣9.其他應敘明事項:無。