公告本公司112年股東常會全面改選董事 ｜太康精密

1.發生變動日期:112/06/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池

董事：信邦電子(股)公司法人代表 王紹新

董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲

董事：邱德成

獨立董事：黃豐志

獨立董事：林宏文

獨立董事：張雍昇

4.舊任者簡歷:

董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池-太康精密（股）公司董事長暨總經理

董事：信邦電子(股)公司法人代表 王紹新-太康精密（股）公司董事

董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲-太康精密（股）公司董事

董事：邱德成-太康精密（股）公司董事

獨立董事：黃豐志-太康精密（股）公司獨立董事

獨立董事：林宏文-太康精密（股）公司獨立董事

獨立董事：張雍昇-太康精密（股）公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池

董事：信邦電子(股)公司法人代表 王紹新

董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲

董事：張賴弘

獨立董事：黃豐志

獨立董事：林宏文

獨立董事：張雍昇

6.新任者簡歷:

董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池-太康精密（股）公司董事長暨總經理

董事：信邦電子(股)公司法人代表 王紹新-太康精密（股）公司董事

董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲-太康精密（股）公司董事

董事：張賴弘-太康精密（股）公司執行副總經理

獨立董事：黃豐志-太康精密（股）公司獨立董事

獨立董事：林宏文-太康精密（股）公司獨立董事

獨立董事：張雍昇-太康精密（股）公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：信邦電子(股)公司法人代表 王紹新-21,112,650股

董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池-21,112,650股

董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲-4,711,018股

董事：張賴弘-259,848股

獨立董事：黃豐志-0股

獨立董事：林宏文-0股

獨立董事：張雍昇-0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/20~112/05/19

11.新任生效日期:112/06/06

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司原董事之任期於112年5月19日屆滿，依公司法第 195 條規定，

董事任期屆滿而不及改選時，得延長其執行職務至改選董事就任時為止，

本次股東常會新選任之董事(含獨立董事)， 任期3年，以實際改選日起算，

任期自112年6月6日起至115年6月5日止，於本次股東常會會議結束後立即生效就任。