公告本公司112年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:112/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)全面改選，

當選名單如下：

董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池

董事：信邦電子(股)公司法人代表 王紹新

董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲

董事：張賴弘

獨立董事：黃豐志

獨立董事：林宏文

獨立董事：張雍昇

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

(3)通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無