公告本公司董事會決議召開109年度股東會相關事宜 ｜鑫品生醫科技

1.董事會決議日期:109/03/122.股東會召開日期:109/06/153.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號六樓之11 (本公司會議室)4.召集事由: 一、 報告事項 (一) 108年度營業報告。 (二) 審計委員會審查108年度決算表冊報告。 (三) 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 二、 承認事項 (一) 108年度營業報告書及財務報表案。 (二) 108年度虧損撥補案。 三、 討論暨選舉事項 (一) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (二) 修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。 (三) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (四) 補選本公司董事一席案。 (五) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 四、 臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/176.停止過戶截止日期:109/06/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 尚待董事會決議通過9.其他應敘明事項:無