公告本公司董事會決議召開股東會事宜

1.董事會決議日期:109/03/112.股東會召開日期:109/06/093.股東會召開地點:新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號4.召集事由:一、報告事項:(1)一○八年度營業報告。(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。(3)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。二、承認事項:(1)一○八年度營業報告書暨財務報表案。(2)一○八年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(2)本公司「背書保證辦法」修訂案。四、臨時動議:無5.停止過戶起始日期:109/04/116.停止過戶截止日期:109/06/097.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無