公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:109/03/102.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)108年度員工酬勞及董監酬勞分派案。(2)108年度營業報告書及財務報表案。(3)108年度盈餘分派案。(4)108年度「內部控制制度聲明書」案。(5)修訂本公司「董事會議事規範」案。(6)本公司之大陸子公司「昆山百創光電有限公司」執行董事及監事委派案。(7)本公司之大陸子公司「昆山百創光電有限公司」總經理續聘案。(8)召開本公司109年股東常會之相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。