公告本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:109/02/212.股東會召開日期:109/06/023.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室4.召集事由:一、報告事項 1.一○八年度營業報告。 2.一○八年度審計委員會查核報告。 3.一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4.一○八年度盈餘分派情形報告。二、承認事項 1.一○八年度營業報告書及財務報表案。三、討論暨選舉事項 1.選舉董事七名(含三名獨立董事)。 2.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/046.停止過戶截止日期:109/06/027.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:本公司一○八年度盈餘分派案，將於股東常會前至少四十日前，另行召開董事會討論並公告之。9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東書面提案及受理董事 (應選名額4席)、獨立董事(應選名額3席)候選人提名期間為民國109年3月27日起至民國109年4月6日止，受理處所為瑞鼎科技股份有限公司財務部(地址：300新竹市科學園區力行路23號2樓)。