公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單

1.發生變動日期:112/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：徐煥清

(2)董事：英屬維京群島商Green Partner Investments Limited

(3)董事：陳慈珮

(4)董事：陳錦稷

(5)董事：王雅俊

(6)董事：徐憶芳

(7)獨立董事：江文佑

(8)獨立董事：郭永祿

(9)獨立董事：鄒純忻

4.舊任者簡歷:

(1)徐煥清：泰宗生技 董事長

(2)英屬維京群島商Green Partner Investments Limited：泰宗生技 法人董事

(3)陳慈珮：功能(股)公司 董事長

(4)陳錦稷：中信金融管理學院企業管理學系教授暨金融管理研究所所長

(5)王雅俊：泰宗生技 董事暨總經理

(6)徐憶芳：挺立會計師事務所 執業會計師

(7)江文佑：前建弘證券投資信託(股) 董事長

(8)郭永祿：前建碁公司 獨立董事

(9)鄒純忻：宏景國際法律事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：徐煥清

(2)董事：英屬維京群島商Green Partner Investments Limited

(3)董事：陳慈珮

(4)董事：陳錦稷

(5)董事：王雅俊

(6)董事：徐憶芳

(7)獨立董事：郭政弘

(8)獨立董事：陳慧遊

(9)獨立董事：劉恆逸

6.新任者簡歷:

(1)徐煥清：泰宗生技 董事長

(2)英屬維京群島商Green Partner Investments Limited：泰宗生技 法人董事

(3)陳慈珮：功能(股)公司 董事長

(4)陳錦稷：中信金融管理學院企業管理學系教授暨金融管理研究所所長

(5)王雅俊：泰宗生技 董事暨總經理

(6)徐憶芳：挺立會計師事務所 執業會計師

(7)郭政弘：勤業眾信聯合會計師事務所 董事長

(8)陳慧遊：壽險公會 理事長

(9)劉恆逸：元智大學 副教授兼知識服務與創新研究中心主任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：徐煥清 7,244,809股

(2)董事：英屬維京群島商

Green Partner Investments Limited 6,259,700股

(3)董事：陳慈珮 2,010,970股

(4)董事：陳錦稷 0股

(5)董事：王雅俊 252,048股

(6)董事：徐憶芳 0股

(7)獨立董事：郭政弘 0股

(8)獨立董事：陳慧遊 0股

(9)獨立董事：劉恆逸 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24 ~ 112/06/23

11.新任生效日期:112/06/12

12.同任期董事變動比率:1/3

13.同任期獨立董事變動比率:100%

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無