公告本公司董事會重要決議事項 ｜普惠醫工

1.事實發生日:112/06/12

2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司112年6月12日董事會通過重要決議事項:

(1) 委任薪資報酬會之委員案。

(2) 本公司一一一年度現金股利發放相關事宜案。

(3) 本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(4) 申請金融機構授信額度續約案。

(5) 補選一席獨立董事案。

(6) 民國一一二年第一次股東臨時會召開事宜案。

(7) 受理持股1%以上股東提案及提名獨立董事候選人之期間及處所。

(8) 本公司「內控循環」修訂案。

(9) 本公司「內部稽核制度」修訂案。

(10)擬授權審計委員會召集人為稽核報告簽核者案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。