公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案 ｜溫士頓醫藥

.股東會決議日:112/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠

董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴

董事:王又正

董事:蔡森田

獨立董事：劉曉峻

獨立董事：王耀賢

獨立董事：林世勳

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠

U-GEN董事

基亞生物科技(股)公司董事長

德必碁生物科技(股)公司董事長

TBG Diagnostics Ltd.董事

基亞生物科技(北京)有限公司董事長

基亞生物科技(廈門)有限公司董事

德必碁生物科技(廈門)有限公司董事

優茂國際(股)公司董事長

萱草堂有限公司董事長

MVC BioPharma Ltd董事

TDL HOLDING CO.董事

(2)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴

基亞生物科技(股)公司營運管理部協理

德必碁生物科技(股)公司董事(法人代表)

(3)董事:王又正

優茂國際(股)公司董事兼總經理

(4)獨立董事：王耀賢

詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員

(5)獨立董事：林世勳

勝悅新材料有限公司獨立董事

金穎生物科技股份有限公司獨立董事

知識科技股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:於任職董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

(1)贊成權數 11,843,377權

(2)反對權數 8權

(3)棄權/未投票權數 125,000權

(4)無效權數 0權

贊成本案之表決權占總表決權數98.95%，已超過出席總表決權2/3，

本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

張世忠:基亞生物科技(北京)有限公司董事長

基亞生物科技(廈門)有限公司董事

德必碁生物科技(廈門)有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)基亞生物科技(北京)有限公司:

北京市豐台區西四環中路78號院8號樓1至3層101內二層F202室

(2)基亞生物科技(廈門)有限公司:

廈門市海滄區翁角西路2004號三號樓第四層之二

(3)德必碁生物科技(廈門)有限公司:

廈門市海港區翁角西路2004號三號樓第四層之一

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)基亞生物科技(北京)有限公司:投資業務

(2)基亞生物科技(廈門)有限公司:臨床新藥研發、生產技術支援及相關技術諮詢和

售後服務。

(3)德必碁生物科技(廈門)有限公司:臨床診斷試劑研發、生產籌備、試劑及相關設

備銷售及相關技術諮詢和售後服務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無