公告本公司一○八年第一次股東臨時會重要決議事項(補充公告)

1.事實發生日:108/12/302.發生緣由: 1).股東臨時會日期:108/12/30 2).重要決議事項: (1)議程程序討論:續行第一案討論、決議通過。 討論事項第一案，關於處分公司資產董事會提案之說明四，僅述及公司法第 185條第1項第2款規定：「應有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席 股東會，以出席股東表決權過半數之同意行之」；未列出「公司法第185條 第二項：公開發行股票之公司，出席股東之股份總數不足前項定額者，得以 有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之 同意行之。」之規定。因此提案確認是否同意，雖未於說明四敘明公司法185 條第二項之規定，但實質上已符合公司法第185條之法定股份總數規定，提請 表決是否得以進行第一案決議。 (2)處分本公司楊梅廠及龍潭廠資產、土地、廠房暨生產線等 主要財產案（含動產及不動產），決議：照案通過。 (3)本公司擬撤銷股票公開發行案，決議：照案通過。 (4)修訂本公司「章程」案，決議：照案通過。 (5)散會動議:通過。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。