公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:108/12/302.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:討論事項：(1)通過本公司108年度資本支出預算執行案。(2)通過本公司109年營運計劃及預算案。(3)通過本公司向彰化銀行申請授信額度展期案。(4)通過本公司向上海銀行申請授信額度展期案。(5)通過修訂本公司核決權限表。(6)通過本公司109年度稽核計劃案。(7)呈報本公司107年董事酬勞案。(8)通過發放本公司108年執行業務董事以及經理人年終獎金。(9)呈報本公司第3屆第1次薪資報酬委員會議事錄案。