公告本公司董事及監察人因任期屆滿，唯一法人 股東凱擘股份有限

公告本公司董事及監察人因任期屆滿，唯一法人 股東凱擘股份有限公司重新指派新任董監事名單。

1.發生變動日期:112/06/16

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝

(2)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘

(3)凱擘股份有限公司法人代表人：王建文

(4)凱擘股份有限公司法人代表人：趙蜀華

(5)凱擘股份有限公司法人代表人：劉中勝

監察人

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：鄭為庠

(2)凱擘股份有限公司法人代表人：祁亞文

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事：

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝

(2)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘

(3)凱擘股份有限公司法人代表人：王建文

(4)凱擘股份有限公司法人代表人：趙蜀華

(5)凱擘股份有限公司法人代表人：劉中勝

新任監察人：

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：鄭為庠

(2)凱擘股份有限公司法人代表人：祁亞文

4.異動原因:本公司董事及監察人因任期屆滿，由唯一法人股東

凱擘股份有限公司重新指派新任董監事，其任期皆由一一二年

六月十六日至一一五年六月十五日止，共計三年。

5.新任董事選任時持股數:

新任董事：

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝；145,745,418股

(2)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘；145,745,418股

(3)凱擘股份有限公司法人代表人：王建文；145,745,418股

(4)凱擘股份有限公司法人代表人：趙蜀華；145,745,418股

(5)凱擘股份有限公司法人代表人：劉中勝；145,745,418股

新任監察人：

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：鄭為庠；145,745,418股

(2)凱擘股份有限公司法人代表人：祁亞文；145,745,418股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14

7.新任生效日期:112/06/16

8.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面重新指派故不適用。

9.其他應敘明事項:無