新竹振道有線公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:112/06/16

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:盧榮輝(凱擘股份有限公司法人代表)

4.新任者姓名及簡歷:盧榮輝(凱擘股份有限公司法人代表)

5.異動原因:本公司董事任期屆滿，由本公司唯一法人股東凱擘股份有限公司重新指派

五名董事及二名監察人，並依公司章程規定推舉董事長，其任期自中華民國一一二年

六月十六日起至一一五年六月十五日止。

6.新任生效日期:112/06/16

7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事及監察人因任期屆滿，唯一法人 股東凱擘股份有限公司重新指派新任董監事名單。

1.發生變動日期:112/06/16

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝

(2)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘

(3)凱擘股份有限公司法人代表人：王建文

(4)凱擘股份有限公司法人代表人：趙蜀華

(5)凱擘股份有限公司法人代表人：劉中勝

監察人

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：鄭為庠

(2)凱擘股份有限公司法人代表人：祁亞文

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事：

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝

(2)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘

(3)凱擘股份有限公司法人代表人：王建文

(4)凱擘股份有限公司法人代表人：趙蜀華

(5)凱擘股份有限公司法人代表人：劉中勝

新任監察人：

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：鄭為庠

(2)凱擘股份有限公司法人代表人：祁亞文

4.異動原因:本公司董事及監察人因任期屆滿，由唯一法人股東

凱擘股份有限公司重新指派新任董監事，其任期皆由一一二年

六月十六日至一一五年六月十五日止，共計三年。

5.新任董事選任時持股數:

新任董事：

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝；145,745,418股

(2)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘；145,745,418股

(3)凱擘股份有限公司法人代表人：王建文；145,745,418股

(4)凱擘股份有限公司法人代表人：趙蜀華；145,745,418股

(5)凱擘股份有限公司法人代表人：劉中勝；145,745,418股

新任監察人：

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：鄭為庠；145,745,418股

(2)凱擘股份有限公司法人代表人：祁亞文；145,745,418股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14

7.新任生效日期:112/06/16

8.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面重新指派故不適用。

9.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除董事競業禁 止之限制。

1.股東會決議日:112/06/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事盧榮輝、董事王世銘、董事王建文、

董事劉中勝、董事趙蜀華及凱擘股份有限公司

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:112/06/16~115/06/15

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事

無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:本公司係唯一法人股東，依公司法第一二八條之一規定

，股東會職權由董事會行使

本公司董事會決議通過與聯貸共同借款公司與聯貸銀行團 簽訂新台幣460億元整聯合授信合約。1.事實發生日:110/08/122.契約相對人:以中國信託商業銀行股份有限公司為額度管理銀行之授信銀行團3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):110/08/185.主要內容(解除者不適用):七年期新台幣460億元聯合授信案6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):公司既有之金融負債將全數由本授信案撥款清償。8.具體目的(解除者不適用):為再融資本公司於104年11月24日與中國信託商業銀行股份有限公司為額度管理銀行之授信銀行團洽借授信總額度新台幣590億元整之聯合授信案之貸款及支應營運資金周轉使用及資本支出等資金用途。9.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/06/152.舊任者姓名及簡歷:董事(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝(2)凱擘股份有限公司法人代表人：趙蜀華(3)凱擘股份有限公司法人代表人：劉中勝(4)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘(5)凱擘股份有限公司法人代表人：王建文監察人(1)凱擘股份有限公司法人代表人：祁亞文(2)凱擘股份有限公司法人代表人：鄭為庠3.新任者姓名及簡歷:新任董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝(2)凱擘股份有限公司法人代表人：趙蜀華(3)凱擘股份有限公司法人代表人：劉中勝(4)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘(5)凱擘股份有限公司法人代表人：王建文新任監察人：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：祁亞文(2)凱擘股份有限公司法人代表人：鄭為庠4.異動原因:本公司因任期屆滿重新指派董事及監察人，其任期皆由一○九年六月十五日至一一二年六月十四日止，共計三年5.新任董事選任時持股數:新任董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝；145,745,418股(2)凱擘股份有限公司法人代表人：趙蜀華；145,745,418股(3)凱擘股份有限公司法人代表人：劉中勝；145,745,418股(4)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘；145,745,418股(5)凱擘股份有限公司法人代表人：王建文；145,745,418股新任監察人：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：祁亞文；145,745,418股(2)凱擘股份有限公司法人代表人：鄭為庠；145,745,418股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/07~109/06/067.新任生效日期:109/06/158.同任期董事變動比率:任期屆滿重新指派故不適用。9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/06/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事盧榮輝、董事趙蜀華、董事劉中勝、董事王世銘、董事王建文及凱擘股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:109/06/15~112/06/145.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:本公司係唯一法人股東，依公司法第一二八條之一規定，股東會職權由董事會行使

1.董事會決議日:109/06/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人盧榮輝；新竹振道有線電視(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人盧榮輝；新竹振道有線電視(股)公司董事長5.異動原因:任期屆滿重新改選6.新任生效日期:109/06/157.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/152.發生緣由:本公司代理發言人異動，舊任代理發言人吳騰芳因職務異動，調整新任代理發言人劉中勝為本公司代理發言人。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:108/04/022.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:吳騰芳4.新任者姓名及簡歷:劉中勝5.異動原因:原任總經理吳騰芳君請辭，董事會另聘劉中勝君擔任新任總經理6.新任生效日期:108/04/157.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/04/022.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:劉中勝總經理3.許可從事競業行為之項目:同意本公司經理人得兼任本公司所屬關係企業經理人之職務。4.許可從事競業行為之期間:任期內。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/12/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:李鴻池4.新任者姓名及簡歷:吳騰芳5.異動原因:原任總經理李鴻池君請辭，董事會另聘吳騰芳君擔任新任總經理6.新任生效日期:107/01/017.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/12/272.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳騰芳總經理3.許可從事競業行為之項目:同意本公司經理人得兼任本公司所屬關係企業經理人之職務4.許可從事競業行為之期間:任期內5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/06/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:盧榮輝(凱擘股份有限公司法人代表)4.新任者姓名及簡歷:盧榮輝(凱擘股份有限公司法人代表)5.異動原因:因任期屆滿，本公司唯一法人股東凱擘股份有限公司重新指派五董二監，依公司章程規定推舉新任董事長。6.新任生效日期:106/06/077.其他應敘明事項:無

公告原董監事任期將屆滿，唯一法人股東凱擘股份有限公司重新指派五席董事及二席監察人名單。1.發生變動日期:106/06/072.舊任者姓名及簡歷:董事(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝(2)凱擘股份有限公司法人代表人：祁亞文(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙蜀華(4)凱擘股份有限公司法人代表人：王建文(5)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘新任監察人：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：鄭為庠(2)凱擘股份有限公司法人代表人：劉中勝3.新任者姓名及簡歷:新任董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝(2)凱擘股份有限公司法人代表人：祁亞文(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙蜀華(4)凱擘股份有限公司法人代表人：王建文(5)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘新任監察人：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：鄭為庠(2)凱擘股份有限公司法人代表人：劉中勝4.異動原因:本公司原董監事任期將屆滿，由唯一法人股東凱擘股份有限公司重新指派新任董監事名單，其任期皆由一○六年六月七日至一○九年六月六日止，共計三年。5.新任董事選任時持股數:新任董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝；126,778,716股(2)凱擘股份有限公司法人代表人：祁亞文；126,778,716股(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙蜀華；126,778,716股(4)凱擘股份有限公司法人代表人：王建文；126,778,716股(5)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘；126,778,716股新任監察人：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：鄭為庠；126,778,716股(2)凱擘股份有限公司法人代表人：劉中勝；126,778,716股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/07~109/06/067.新任生效日期:106/06/078.同任期董事變動比率:任期屆滿全面重新指派，故不適用。9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/06/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事盧榮輝、董事祁亞文、董事王世銘、董事王建文、董事趙蜀華及凱擘股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:106/06/07~109/06/065.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:本公司係唯一法人股東，依公司法第一二八條之一規定，股東會職權由董事會行使

本公司及聯貸共同借款公司與聯貸銀行團簽訂新台幣590億元整 聯合授信合約。1.事實發生日:104/11/242.契約相對人:臺灣銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司及兆豐國際商業銀行股份有限公司等七家銀行。3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):104/11/245.主要內容(解除者不適用):七年期新台幣590億元聯合授信案6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):公司既有之金融負債將全數由本授信案撥款清償。8.具體目的(解除者不適用):為再融資本公司於99年12月17日與永豐商業銀行股份有限公司為管理銀行之授信銀行團洽借授信總額度新台幣52,400,000,000元整之聯合授信案之貸款及支應營運資金周轉使用等資金用途。9.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：本公司一○二年度盈餘轉增資發行新股基準日(即除權配股基準日)案公告公告內容：新竹振道有線電視股份有限公司主旨：停止股東名簿記載之變更(即暫停股票過戶)公告依據：依據本公司一○三年六月六日第十屆第一次董事會(代行股東會職權)決議辦理。公告事項：一、停止股東名簿記載之變更(即暫停股票過戶)之事由：分配普通股股東股票股利。二、分派股票股利總額：分配普通股股東股票股利新台幣(以下同)一四六、九二九、四一○元(每股配發股票股利1.8003元)。三、權利分派內容：按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例，每壹股分派股票股利1.8003元。四、除權配股基準日：民國一○三年八月廿九日。五、停止股東名簿記載變更起迄日期：民國一○三年八月廿五日起至一○三年八月廿九日止。凡持有本公司股票而未辦理過戶者，務請於八月廿二日(星期五)下午五時以前親臨或郵寄(以郵戳為憑) 至本公司股務部(新竹市中華路三段126號2樓之1)辦理過戶手續，俾享受配股權利。六、特此公告。

1.董事會決議日:103/06/062.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:盧榮輝(凱擘股份有限公司法人代表)4.新任者姓名及簡歷:盧榮輝(凱擘股份有限公司法人代表)5.異動原因:因任期屆滿，本公司唯一法人股東凱擘股份有限公司重新指派五董二監，依公司章程規定推舉新任董事長。6.新任生效日期:103/06/067.其他應敘明事項:無

公告原董監事任期將屆滿，唯一法人股東凱擘股份有限公司重新指派五席董事及二席監察人名單。1.發生變動日期:103/06/062.舊任者姓名及簡歷:董事(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝(2)凱擘股份有限公司法人代表人：祁亞文(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙蜀華(4)凱擘股份有限公司法人代表人：林德偉(5)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘新任監察人：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：何正宏(2)凱擘股份有限公司法人代表人：劉中勝3.新任者姓名及簡歷:新任董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝(2)凱擘股份有限公司法人代表人：祁亞文(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙蜀華(4)凱擘股份有限公司法人代表人：林德偉(5)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘新任監察人：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：何正宏(2)凱擘股份有限公司法人代表人：劉中勝4.異動原因:本公司原董監事任期將屆滿，由唯一法人股東凱擘股份有限公司重新指派新任董監事名單，其任期皆由一○三年六月六日至一○六年六月五日止，共計三年。5.新任董事選任時持股數:新任董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝；816,138,490股(2)凱擘股份有限公司法人代表人：祁亞文；816,138,490股(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙蜀華；816,138,490股(4)凱擘股份有限公司法人代表人：林德偉；816,138,490股(5)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘；816,138,490股新任監察人：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：何正宏；816,138,490股(2)凱擘股份有限公司法人代表人：劉中勝；816,138,490股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/06_106/06/057.新任生效日期:103/06/068.同任期董事變動比率:任期屆滿全面重新指派，故不適用。9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:103/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事盧榮輝、董事祁亞文、董事王世銘、董事林德偉、董事趙蜀華及凱擘股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:103/06/06_106/06/055.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:本公司係唯一法人股東，依公司法第一二八條之一規定，股東會職權由董事會行使