112年股東常會重要決議事項公告。 ｜新竹物流

1.事實發生日:112/06/20

2.發生緣由:112年股東常會重要決議事項公告。

重要決議事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年度盈餘分配案，每股配發現金股利$2元。

(3)第25屆董事及監察人選任案。

當選名單:

董事:仰德投資事業（股）公司代表人：許育瑞、謝漢章、許家堯、李昌霖、鄭育傳

、李正義、李盈助、洪彰成

許淑婉。

監察人:承德投資（股）公司代表人：簡毓志、黃頌舜。

(4)通過修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(5)通過解除第25屆新任董事競業禁止之限制案。

(6)年度財務報表是否經股東會承認:是

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無