公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:108/12/232.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108年12月23日董事會重要決議事項如下：(一)通過109年度營運計畫及預算案。(二)通過109年度稽核計畫案。(三)通過107年度董監酬勞分配案。(四)通過107年度員工酬勞分配暨108年度經理人年終獎金發放案。(五)通過追認銀行額度展期續約案。(六)通過增訂「申請暫停及恢復交易作業程序」案。(七)通過修訂「內部控制制度」相關作業條文案。(八)臨時動議:通過依產業創新條例修正內容，以107年度未分配盈餘購置供營業用之設備及技術申請「未分配盈餘實質投資之稅基減除」之獎勵。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無