公告本公司112年股東常會重要決議事項 ｜台鎔科技材料

1.事實發生日:112/06/27

2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項

一、報告事項:

(一)111 年度營業報告案

(二)111 年度監察人審查報告案

(三)111 年度員工及董監事酬勞分配情形報告案

(四)修訂「道德行為準則」部分條文報告案

(五)修訂「誠信經營守則」部分條文報告案

(六)修訂「董事會議事規範」部分條文報告案

(七)新訂定「誠信經營作業程序及行為指南」條文報告案

二、承認事項:

(一) 承認111年度營業報告書及財務報表案

(二) 承認111年度盈餘分配案

三、討論事項:

(一)通過本公司修訂「公司章程」部分條文案

(二)通過本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案

(三)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(四)通過本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(五)通過本公司修訂「背書保證作業程序」部分條文案

(六)通過本公司修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案

四、選舉事項:

(一)全面改選董事(含獨立董事)

五、其他議案:

(一)通過解除新任董事競業禁止限制案

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無