公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事

公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事 變動達三分之一

1.發生變動日期:112/06/27

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事：陳麗麗/台鎔科技材料股份有限公司董事長暨執行長

(2)董事：陳佳鎮/帝豪土地開發股份有限公司董事

(3)董事：史巨富/台鎔科技材料股份有限公司副總經理

(4)董事：祥貴股份有限公司 代表人：吳桂蓮/台鎔科技材料股份有限公司

副總經理

(5)董事：陳一天/台鎔科技材料股份有限公司董事

(6)監察人：王逸蓁/台鎔科技材料股份有限公司 監察人

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事：陳麗麗/台鎔科技材料股份有限公司董事長暨執行長

(2)董事：瑄瑞股份有限公司 代表人：林學堅/翰陽科技綠能股份有限公司

總經理

(3)董事：祥基股份有限公司 代表人：張德鈞/台鎔科技材料股份有限公司

總經理

(4)董事：祥貴股份有限公司 代表人：史巨富/台鎔科技材料股份有限公司

副總經理

(5)董事：揚福股份有限公司 代表人：謝炳輝/合正科技股份有限公司總經理

(6)獨立董事：朱美玲/睿泰建設股份有限公司財務部協理

(7)獨立董事：袁震天/遠見律師事務所合夥律師/富鼎煜有限公司董事/荷禾

股份有限公司監察人

(8)獨立董事：陳煌銘/工工信工程股份有限公司董事長/財團法人賑災基金會

董事

(9)獨立董事：傅豫東/中原大學環境工程系兼任助理教授/實聯精密化學股份

有限公司總經理

4.異動原因:本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事四席)

5.新任董事選任時持股數:

董事：陳麗麗 ，選任時持股數：723,058股

董事：瑄瑞股份有限公司 代表人：林學堅，選任時持股數：3,600,000股

董事：祥基股份有限公司 代表人：張德鈞，選任時持股數：3,600,000股

董事：祥貴股份有限公司 代表人：史巨富，選任時持股數：18,075股

董事：揚福股份有限公司 代表人：謝炳輝，選任時持股數：18,075股

獨立董事：朱美玲，選任時持股數：0股

獨立董事：袁震天，選任時持股數：0股

獨立董事：陳煌銘，選任時持股數：0股

獨立董事：傅豫東，選任時持股數：0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/24~113/08/23

7.新任生效日期:112/06/27~115/06/26

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:

本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會成立，改為

九席董事，其中包含四席獨立董事。