公告本公司112年股東常會全面改選董事名單

1.發生變動日期:112/06/28

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:鍾源淵/豐鼎光波奈米科技股份有限公司董事長

董事:陳建宏/國通汽車股份有限公司董事長

董事:李正光/翔明國際股份有限公司監察人

董事:久鋒國際企業股份有限公司

獨立董事:林福坤/鑫大會計師事務所所長

獨立董事:張招田/華稻股份有限公司經理

獨立董事:謝振盛/先鋒模型設計股份有限公司董事長

3.新任者姓名及簡歷:

董事:鍾源淵/豐鼎光波奈米科技股份有限公司董事長

董事:陳建宏/國通汽車股份有限公司董事長

董事:李正光/翔明國際股份有限公司監察人

董事:久鋒國際企業股份有限公司

獨立董事:林福坤/鑫大會計師事務所所長

獨立董事:張招田/華稻股份有限公司經理

獨立董事:謝振盛/先鋒模型設計股份有限公司董事長

4.異動原因:任期屆滿全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事:鍾源淵 2,839,976股

董事:陳建宏 468,070股

董事:李正光 172,500股

董事:久鋒國際企業股份有限公司 2,000,000股

獨立董事:林福坤 0股

獨立董事:張招田 0股

獨立董事:謝振盛 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23

7.新任生效日期:112/06/28

8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:無