公告本公司112年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:112/06/28

2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項

一、報告事項

(1)本公司111年度營業報告

(2)本公司111年度審計委員會審查報告

二、承認事項

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司111年度虧損撥補案

三、討論事項

(1)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案

(2)本公司「背書保證作業辦法」修訂案

四、選舉事項

全面改選董事7席(含獨立董事3席)

五、其他議案

本公司新選任董事(含獨立董事)之競業禁止解除案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無