公告本公司112年股東常會重要決議事項 ｜智慧光科技

1.事實發生日:112/06/28

2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項

一、報告事項

(1)本公司111年度營業報告

(2)本公司111年度審計委員會審查報告

(3)本公司111年度員工及董事酬勞報告

(4)本公司「董事會議事規範」修訂案報告

二、承認事項

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司111年度盈餘分配案

三、討論事項

(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案

四、選舉事項

補選董事1席

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無