公告本公司112年股東常會重要決議事項 ｜愛派司生技

1.股東會日期:112/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年營業報告書及財務決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成補選一席獨立董事

當選名單:獨立董事王曉雯

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」案

(2)通過解除新任董事競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無