公告本公司108年第二次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:108/12/172.發生緣由:本公司108年第二次股東臨時會重要決議事項。一、報告事項 (一)增訂本公司「道德行為準則」案。 (二)增訂本公司「誠信經營守則」案。 (三)增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (四)增訂本公司「公司治理實務守則」案。 (五)增訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 (六)修訂本公司「董事會議事規範」案。二、討論暨選舉事項 (一)通過修訂本公司「公司章程」案。 (二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案。 (四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。 (五)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 (六)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (七)通過董事選舉案。 (八)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。