公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 ｜旅天下聯合國際旅行社

1.事實發生日:112/07/04

2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由全體新任獨立董事組成審計委員會

取代監察人

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(1)功能性委員會名稱：審計委員會。

(2)舊任者姓名及簡稱：不適用。

(3)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：吳惠瑜

經歷：Intel 台灣分公司 總經理、威盛電子股份有限公司 副總經理、

研華電腦集團必陞科技 總經理、美商 Phoenix 鳳凰科技資訊 全球副總裁、

捷元股份有限公司 副總經理

現職：公信電子股份有限公司 總經理

獨立董事：陳劍雄

經歷：美國EDS公司 系統分析師、台灣中國嘉通資訊(股)公司 國際部主任、

中國人壽保險(股)有限公司 董事及執行副總經理、

磐石保險經紀人(股)有限公司 總經理

現職：台大保險經紀人(股)有限公司 總經理

獨立董事：張學孔

經歷：台大土木工程學系專任 副教授、交通部科技顧問室 主任、

台北市公共運輸發展協會 理事長

現職：台大土木工程學系 專任教授、台大先進公共運輸研究中心 主任

(4)異動原因：本公司112年第一次股東臨時會選舉獨立董事，並依公司章程

設置審計委員會。

(5)原任期：不適用。

(6)新任生效日期：112/07/04

(7) 本屆審計委員會委員會成員之任期同本屆董事會任期相同。