公告本公司112年第一次股東臨時會增選三席獨立董事暨 董事變 ｜旅天下聯合國際旅行社

公告本公司112年第一次股東臨時會增選三席獨立董事暨 董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/07/04

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:

獨立董事：吳惠瑜 公信電子股份有限公司 總經理

獨立董事：陳劍雄 台大保險經紀人(股)有限公司 總經理

獨立董事：張學孔 台大土木工程學系 專任教授、台大先進公共運輸研究中心 主任

4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會，調整董事結構

5.新任董事選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數(股)

獨立董事：吳惠瑜 0

獨立董事：陳劍雄 0

獨立董事：張學孔 0

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/07/04~115/04/11

7.新任生效日期:112/07/04

8.同任期董事變動比率:4/7

9.其他應敘明事項:林明華董事自112/07/03起辭任董事一職