公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 當選名 ｜光禹國際數位娛樂開發

公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單

1.發生變動日期:112/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：心瑀國際投資有限公司:字維新、謝宗耀、湯吉國際投資有限公司:李詠吉

獨立董事:朱富春、廖述仁、李孟洲

4.舊任者簡歷:

心瑀國際投資有限公司:字維新/光禹國際數位娛樂開發股份有限公司 董事長

謝宗耀/光禹國際數位娛樂開發股份有限公司 總經理

湯吉國際投資有限公司:李詠吉/湯吉國際投資有限公司 董事長

朱富春/前台灣證券交易所 總經理

廖述仁/前第一金證券 董事長

李孟洲/前商業周刊總編輯

5.新任者職稱及姓名:

董事：心瑀國際投資有限公司:字維新、謝宗耀、湯吉國際投資有限公司:李詠吉、

劉建良

獨立董事:朱富春、廖述仁、李孟洲

6.新任者簡歷:

心瑀國際投資有限公司:字維新/光禹國際數位娛樂開發股份有限公司 董事長

謝宗耀/光禹國際數位娛樂開發股份有限公司 總經理

湯吉國際投資有限公司:李詠吉/湯吉國際投資有限公司 董事長

劉建良/快意科技股份有限公司 董事長

朱富春/前台灣證券交易所 總經理

廖述仁/前第一金證券 董事長

李孟洲/前商業周刊總編輯

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選股東常會全面改選

9.新任者選任時持股數:

心瑀國際投資有限公司 6,795,200股

謝宗耀 0股

湯吉國際投資有限公司 1,401,958股

劉建良 700,000股

朱富春 0股

廖述仁 0股

李孟洲 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29

11.新任生效日期:112/06/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無