公告本公司112年股東會重要決議事項 ｜光禹國際數位娛樂開發

1.股東會日期:112/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:

董事：心瑀國際投資有限公司:字維新

董事：謝宗耀

董事：湯吉國際投資有限公司:李詠吉

董事：劉建良

獨立董事：朱富春

獨立董事：廖述仁

獨立董事：李孟洲

6.重要決議事項五、其他事項:

通過辦理私募現金增資發行普通股案

通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。