公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 ｜凱勝綠能科技

1.事實發生日:112/07/25

2.發生緣由:董事會通過召開112年股東常會

3.因應措施:召開112年股東常會

4.其他應敘明事項:董事會決議日期:112/07/25

(一)股東會召開日期:112/10/12

(二)股東會召開地點:台中市西屯區臺灣大道三段658號3樓之302 會議室

(三)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

(四)股票過戶地點：中國信託綜合證券股份有限公司股務代理部

台北市100003中正區重慶南路1段83號3樓)

(五)股票停止過戶日：112年8月14日∼112年10月12日

(六)股票最後過戶日：112年8月13日

(最後過戶日112年8月13日為假日現場過戶日提前至8月11日辦理)

(七)股東提案事宜：

1.受理提案時間：民國112年7月31日至112年8月10日止，上午8點30分至下午5點。

2.受理提案處所：凱勝綠能科技股份有限公司

(台中市西屯區臺灣大道三段658號10樓之2)電話：04-24521679

3.受理方式：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡

有意提案之股東請於民國112年8月10日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛

號函件寄送，餘從其規定。

(八)召開股東會事由：

1.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

2..召集事由二、承認事項：

(1)111年度財務報表暨營業報告書案。

(2)111年度虧損撥補案。

3.召集事由三、討論事項：

(1)修訂「公司章程」案。

4.召集事由四、選舉事項:無。

(九)其他議案及臨時動議：