公告本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會相關事宜 ｜王子製藥

1.董事會決議日期:112/08/04

2.股東臨時會召開日期:112/09/27

3.股東臨時會召開地點:雲林縣虎尾鎮科雲南路168號(本公司會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/08/29

12.停止過戶截止日期:112/09/27

13.其他應敘明事項:無。