公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜」

1.事實發生日:112/09/13

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜」

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

1.董事會決議日期:112/09/13

2.股東臨時會召開日期:112/10/31

3.股東臨時會召開地點:台中市南屯區精科北路25號二樓(本公司員工餐廳)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股

東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案:修訂董事會議事規範報告案。

第二案:修訂誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南、道德行為準則、公司治理實

務守則與永續發展實務守則報告案。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

第一案:修訂股東會議事規則案

第二案:修訂董事及監察人選任程序案

第三案:修訂取得或處分資產處理程序案

第四案:修訂背書保證作業程序案

第五案:修訂資金貸與他人作業程序案

第六案:修訂公司章程案

8.召集事由四、選舉事項:

第一案:本公司擬全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

第一案:本公司擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/10/02

12.停止過戶截止日期:112/10/31

13.其他應敘明事項:

受理股東提名獨立董事期間:自112/09/15起至112/09/25上午9時止

受理處所: 凱納股份有限公司管理處(地址：台中市南屯區精科北路25號)