公告本公司董事會決議召開112年第一次股東 臨時會事宜

1.董事會決議日期:112/09/06

2.股東臨時會召開日期:112/10/25

3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

4.股東臨時會召開地點:臺北市松山區民生東路五段69巷2弄5號(本公司會議室）

5.召集事由一、報告事項:訂定本公司「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)申請股票上櫃討論案。

(2)修訂「公司章程」案。

(3)訂定「董事選任程序」案。

(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修訂「背書保證作業程序」案。

(6)訂定「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:(1)董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/09/26

12.停止過戶截止日期:112/10/25

13.其他應敘明事項:受理股東提名相關事宜

(1)股東資格:依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，以書面方式向公司提名董事(含獨立董事)候選人。

(2)受理期間:自民國112年9月8日起至112年9月18日下午4點以前寄(送)達為

準止，凡有意提名之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備

董事會審查及回覆審查提名結果，並請於信封封面上加註「股東會提名董事

候選人名單」字樣，以掛號函件於受理期間內送達。

(3)受理提名處所:惠民實業股份有限公司 （地址:臺北市松山區民生東路

五段69巷2弄5號1樓，電話:(02)2765-6655）。