本公司董事會決議召開108年第二次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:108/11/062.發生緣由:本公司董事會決議召開108年第二次股東臨時會相關事宜一、董事會決議日期:108/11/06二、股東臨時會召開日期:108/12/17(二)下午2時整三、股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號2樓(本公司會議室)四、股票停止過戶日期:108年11月18日至108年12月17日。五、召集事由：(一)報告事項(1)增訂本公司「道德行為準則」案。(2)增訂本公司「誠信經營守則」案。(3)增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(4)增訂本公司「公司治理實務守則」案。(5)增訂本公司「企業社會責任實務守則」案。(6)修訂本公司「董事會議事規範」案。(二)討論暨選舉事項(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。(5)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。(7)改選董事案。(8)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。(三)臨時動議3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:擬依據公司法第192條之1規定辦理，擬定108年11月08日至108年11月18日，受理股東提名董事(含獨立董事)申請，受理地點為久舜營造股份有限公司財會部(地址: 台北市內湖區新湖二路257號2樓)