本公司董事會決議召開108年第二次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:108/11/062.發生緣由:本公司董事會決議召開108年第二次股東臨時會相關事宜 一、董事會決議日期:108/11/06 二、股東臨時會召開日期:108/12/17(二)下午2時整 三、股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號2樓(本公司會議室) 四、股票停止過戶日期:108年11月18日至108年12月17日。 五、召集事由：　　 (一)報告事項　　　　 (1)增訂本公司「道德行為準則」案。　　　　 (2)增訂本公司「誠信經營守則」案。 (3)增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (4)增訂本公司「公司治理實務守則」案。 (5)增訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 (6)修訂本公司「董事會議事規範」案。 (二)討論暨選舉事項 (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。 (5)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 (6)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (7)改選董事案。 (8)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (三)臨時動議3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: 擬依據公司法第192條之1規定辦理，擬定108年11月08日至108年11月18日，受理股東 提名董事(含獨立董事)申請，受理地點為久舜營造股份有限公司財會部(地址: 台北市　 內湖區新湖二路257號2樓)