本公司112年第2次股東臨時會選任三席獨立董事

1.發生變動日期:112/09/25

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:

獨立董事: 陳麒文/輔仁大學國際創業與經營管理碩士學位學程在職專班 助理教授

大西洋飲料(股)公司 獨立董事

致振企業(股)公司 獨立董事

淳紳(股)公司 獨立董事

獨立董事: 陳銘芷/輔仁大學商研所教授

勝德(股)公司 獨立董事

淳紳(股)公司 獨立董事

獨立董事: 方詳棋/蘇勒德國際顧問(股)公司 總經理

蘇勒德策略(股)公司 董事長

聯達行(股)公司 策略長

碁石國際智權顧問(股)公司

街口金融科技(股)公司 董事

街口證券投資信託(股)公司 董事

卓越成功(股)公司 董事

創新新零售(股)公司 獨立董事

4.異動原因:112年第2次股東臨時會選任三席獨立董事。

5.新任董事選任時持股數:

獨立董事: 陳麒文/0股

獨立董事: 陳銘芷/0股

獨立董事: 方詳棋/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/03/15~115/03/14

7.新任生效日期:112/09/25~115/03/14

8.同任期董事變動比率:3/9

9.其他應敘明事項:本公司為設置第一屆審計委員會替代監察人之職權，審計委員會

由全體獨立董事組成。