公告本公司112年第二次股東臨時會重要決議事項 ｜交流資服

1.事實發生日:112/09/25

2.發生緣由:

(一) 報告事項

1.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

2.訂定本「道德行為準則」案。

3.本公司健全營運計劃書執行情形報告案。

4.修訂本公司「董事會議事規範」案。

(二)討論與選舉事項：

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.公司獨立董事補選案。

當選名單及當選得票選舉權數資料如下：

職稱 姓名 當選得票權數

獨立董事 陳麒文 11,576,518

獨立董事 陳銘芷 11,092,715

獨立董事 方詳棋 10,608,912

3.解除董事競業禁止限制案。

4.修訂本公司「股東會議事規則」案。

5.修訂本公司「董事選任程序」案。

6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.修訂本公司「背書保證作業程序」案。

8.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(三)臨時動議:無。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:不適用。