本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會 ｜益芯科技

1.事實發生日:112/10/06

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期:112/10/06

二、股東臨時會召開日期:112/11/14 上午9時30分。

三、股東臨時會召開地點:新竹科學園區新竹市工業東二路1號2樓203會議室。

四、股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):

實體股東會。

五、召集事由一、報告事項:

(1)訂定「誠信經營守則」報告。

(2)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(3)訂定「道德行為準則」報告。

(4)訂定「企業永續發展實務守則」報告。

六、召集事由二、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「董事及監察人選舉管理辦法」案。

(3)修訂「背書保證作業程序管理辦法」案。

(4)修訂「資金貸與他人作業程序管理辦法」案。

(5)修訂「取得或處分資產處理作業程序管理辦法」案。

(6)修訂「股東會議事規則」案。

七、召集事由三、選舉事項:

全面改選董事7名(含4名獨立董事)案。

八、召集事由四、其他議案:

解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止案。

九、召集事由五、臨時動議:無

十、停止過戶起始日期:112/10/16

十一、停止過戶截止日期:112/11/14