益芯科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/25

2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/25

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):753,269

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):419,954

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):180,229

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):246,568

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):192,781

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):192,781

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.22

11.期末總資產(仟元):1,084,410

12.期末總負債(仟元):346,305

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):738,105

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/06/16

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路2號二樓202室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

(3)113年度現金股利分派報告。

(4)113年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

補選本公司獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任獨立董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/18

12.停止過戶截止日期:114/06/16

13.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/02/25

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：91,400,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:114/02/14

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:安浦寬人

6.新任者簡歷:本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:依規定委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/14~115/11/13

10.新任生效日期:114/02/14

11.其他應敘明事項:新任委員任期自董事會通過後生效，至115年11月13日(同本屆任期

屆滿)為止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/12/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:馬秀如

4.舊任者簡歷:本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會委員

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:詳如16.其他應敘明事項(3)

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/14~115/11/13

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於113年12月26日接獲馬秀如獨立董事辭任書，辭職生效日為113年

12月26日。

(2)於最近期股東會補選獨立董事。

(3)異動原因:依馬獨立董事送達辭任書所載，對本公司第一屆第六次及第七次

審計委員會議，本公司於會議前及會議中所提供及說明等資訊，馬獨立董

事表示有欠完整、遺漏、甚或有誤、等等情事，並表示辭獨立董事一職。

(4)惟本公司在執行前述兩次審計委員會議過程皆依法依規執行（包含充分提

供資訊)，且全程錄音錄影。第六次審計委員會討論案在全體出席及委託

出席委員無異議下通過決議內容，然而事後馬委員另有其他意見與原決議

及紀錄不同，甚為遺憾。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/12/26

2.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:馬秀如委員

4.舊任者簡歷:本公司審計委員會召集人暨薪資報酬委員會委員

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:辭任獨立董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

(1)審計委員會：112/11/14~115/11/13

(2)薪酬委員會：112/11/14~115/11/13

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:於最近期股東會補選獨立董事。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/10/22

2.審計委員會通過財務報告日期:113/10/22

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 558,577

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):300,010

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):120,853

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):141,238

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):108,957

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):108,957

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.38

11.期末總資產(仟元):1,120,688

12.期末總負債(仟元):486,919

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):633,769

14.其他應敘明事項:

與113年10月15日經董事會決議通過之113年第三季自結合併財務報告無重大差異。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/10/15

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 558,577

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):300,010

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):120,853

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):141,238

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):108,957

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):108,957

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.38

11.期末總資產(仟元):1,120,688

12.期末總負債(仟元):486,919

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):633,769

14.其他應敘明事項:113年10月15日董事會決議通過113年第三季自結合併財務報告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/07/30

2.審計委員會通過財務報告日期:113/07/30

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 316,569

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):168,052

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):54,926

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):77,579

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):58,519

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):58,519

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.28

11.期末總資產(仟元):1,135,952

12.期末總負債(仟元):557,543

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):578,409

14.其他應敘明事項:

與113年7月23日經董事會決議通過之113年第二季自結合併財務報告無重大差異。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/07/23

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 316,569

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):168,052

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):54,926

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):77,579

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):58,519

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):58,519

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.28

11.期末總資產(仟元):1,135,952

12.期末總負債(仟元):557,543

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):578,409

14.其他應敘明事項:113年7月23日董事會決議通過113年第二季自結合併財務報告。

1.事實發生日:113/05/13

2.公司名稱:益芯科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:申報113/4營收公告中，誤植去年累計營收淨額欄位

6.更正資訊項目/報表名稱:113年4月營收公告

7.更正前金額/內容/頁次:

112年4月「去年累計營業收入淨額：新台幣158,048仟元」

8.更正後金額/內容/頁次:

112年4月「去年累計營業收入淨額：新台幣259,956仟元」

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收公告

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.傳播媒體名稱:經濟日報第C02版市場脈動

2.報導日期:113/05/01

3.報導內容:益芯科（7707）昨（30）日舉行股東會，...，益芯科已規畫第3季送件；

外界預期，若是順利，最快可於今年底前轉上市櫃。

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體臆測推估，相關訊息應以本公

司公佈於公開資訊觀測站之公告資訊為準，特此澄清。

6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.股東會日期:113/04/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一百一十二年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一百一十二年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司申請股票上市上櫃案。

(2)通過本公司申請股票初次上市上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/30

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利總金額新台幣45,700,000元，每股配發新台幣1元。

4.除權（息）交易日:113/05/16

5.最後過戶日:113/05/17

6.停止過戶起始日期:113/05/20

7.停止過戶截止日期:113/05/24

8.除權（息）基準日:113/05/24

9.現金股利發放日期:113/06/12

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會決議通過113年第一季合併財務報告(與113年4月23日經董事會決議通過113年第一季合併財務報告無重大差異)

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/30

2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/30

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 183,953

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):85,140

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):29,863

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):51,930

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):41,572

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41,572

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.91

11.期末總資產(仟元):1,021,383

12.期末總負債(仟元):465,059

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):556,324

14.其他應敘明事項:113年4月23日係通過自編合併財務報告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/23

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 183,953

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):85,140

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):29,863

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):51,930

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):41,572

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41,572

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.91

11.期末總資產(仟元):1,021,383

12.期末總負債(仟元):465,059

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):556,324

14.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:113/01/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:林宜蓁/財務處資深副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/01/30

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/01/30

2.審計委員會通過財務報告日期:113/01/30

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):761,814

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):368,253

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):178,577

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):226,798

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):187,827

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):187,827

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.32

11.期末總資產(仟元):944,614

12.期末總負債(仟元):389,544

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):555,070

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/01/30

2.股東會召開日期:113/04/30

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路2號二樓202室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度現金股利分派報告。

(4)112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司申請股票上市上櫃案。

(2)股票初次上市上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/02

12.停止過戶截止日期:113/04/30

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：113/01/30

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,700,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。