本公司董事會決議召開108年第二次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:108/08/092.發生緣由:本公司董事會決議召開108年第二次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東臨時會召開日期：民國108年9月20日(星期五)上午10點整。二、股東臨時會召開地點：台北市士林區承德路四段150號6樓大會議室。三、停止過戶起始日期：民國108年8月22日。四、停止過戶截止日期：民國108年9月20日。五、召集事由：(一)報告事項：(1) 本公司「董事會議事規範」條文修正。(2) 訂定「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則 」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」條文報告。(二)討論及選舉事項：(3) 修訂本公司「公司章程」條文案。(4) 修訂本公司「背書保證管理辦法」「資金貸與他人管理辦法」「取得或處分資產管理辦法」「股東會議事規則」「董事及監察人選舉辦法」條文案。(5) 本公司董事選舉案,擬選舉本公司董事5席包含獨立董事3席。(6) 解除本公司董事及其代表人競業之限制案。