公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會召開事宜 ｜鼎恒數位科技

1.董事會決議日期:111/02/092.股東臨時會召開日期:111/03/313.股東臨時會召開地點:台北市信義區東興路45號2樓 本公司會議室4.召集事由一、報告事項:(一)訂定本公司「誠信經營守則」案報告。(二)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。(三)訂定本公司「企業永續發展實務守則」案報告。(四)修訂本公司「道德行為準則」案報告。(五)修訂本公司「董事會議事規範」案報告。(六)本公司私募股票辦理情形報告。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(二)修訂本公司「董事選任程序」案。(三)修訂本公司「公司章程」案。(四)為上市(櫃)前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷或登錄臺灣創新板前預計辦理現金增資發行新股供詢價圈購，擬提請原股東放棄優先認購權利案。7.召集事由四、選舉事項:(一)補選本公司董事及獨立董事各一席案。8.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止之限制案。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/03/0211.停止過戶截止日期:111/03/3112.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用。13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。14.其他應敘明事項:無。